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厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2007 年3月1日以电子邮件方式发出召开2007年第一次董事会会议通知；会议于2007年3月11 日在漳州灿坤实业有限公司视讯会议室以视讯和电话方式召开,会议应到董事6人,实际 出席会议的董事6人；公司的监事和高管列席了会议,会议由董事长蔡渊松先生主持,会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。会议经审议表 决,通过以下议案：
议案一：关于公司与三大控股股东按原持股比例对控股子公司漳州灿坤实业有限公司( 以下简称“漳州灿坤”)进行增资的议案：
为改善漳州灿坤的财务结构,降低负债比例,保证漳州灿坤的 后续经营能得到稳健和持续的发展；原投资股东拟按原持股比例对漳州灿坤进行增资美 元1.2亿元,其中6,000万美元的增资款作为漳州灿坤的股本、6,000万美元的增资款作为 漳州灿坤的资本公积。公司按持股比例增资美元9,000万元。增资内容如下：
原股权结构 本次增资 增资后股权结构
被投 投资金额 注册资本 进入资本
投资方 投资 增资金额 增资 持股
资方 (注册资本) (股本) 公积金额
比例 USD万元 比例 比例
USD万元 USD万元 USD万元
厦门灿坤实业股份有限公司-
3,000 75% 9,000 75% 7,500 4,500 75%
上市公司
漳州 香港优柏工业有限公司 -
400 10% 1,200 10% 1,000 600 10%
灿坤 上市公司的控股股东
实业 香港福驰发展有限公司 -
400 10% 1,200 10% 1,000 600 10%
有限 上市公司的控股股东
公司 香港侨民投资有限公司 -
200 5% 600 5% 500 300 5%
上市公司的控股股东
合 计 4,000 100% 12,000 100% 10,000 6,000 100%
此案经董事会表决通过后提交股东大会审议,并提请股东大会 授权董事会执行此增资案。
具体情况详见公司于今日同时刊登于《证券时报》、香港《 大公报》和《巨潮资讯网》的《关联交易投资公告》。
此案系关联交易,董事会在表决时3位关联董事(蔡渊松-控股 公司的董事、庄兴-实际控股人台湾灿坤的董事长、张可大-实际控制人台湾灿坤的副董 事长)已按规定回避表决,由3位非关联董事进行表决。表决结果：非关联董事3票同意通 过,0票反对、0票弃权。
议案二：董事补选及薪酬案1、推选简德荣为公司第五届董事会补选董事侯选人,简历附后。
2、董事薪酬：3000元/月,按月支付。
3、任期：与第五届董事会成员任期一致,从股东大会通过之日起至2008年5月26日止。
4、此案经董事会表决通过后提交临时股东大会审议。简德荣简历：男,1962年3月11日出生,台湾省高雄县人；教育背景：毕业于美国PRATT大学工业设计所。工作经历如下：2006年12月9日~迄今 厦门灿坤实业股份有限公司 总经理2006年10月~2006年12月8日 漳州灿坤实业有限公司 副总经理1998年1月~2006年10月 灿坤日本电器株式会社 社长(副总经理)1986年9月~1997年12月 灿坤(台湾)实业股份有限公司 研发部部长系上市公司总经理,与本司的控股股东和实际控制人无关联关系。未持有上市公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证交易所惩戒。表决结果：6票同意通过,0票反对、0票弃权。
议案三：关于变更对控股子公司漳州灿坤实业有限公司担保内容案
经公司2006年第三次董事会会议决议和2006年第一次临时股 东大会审议通过对控股子公司漳州灿坤实业有限公司在厦门建行的担保案,由于漳州灿 坤业务所需,拟变更原银行额度的使用用途,其余担保内容不变,变更后的担保内容如下 ：
额度用途
担保金额
往来银行 保证方式 变更前 变更后 担保期限
RMB万元
额度用途 额度用途
包括但不限于借款、承兑银行
连带责任 开立银行 担保书生效
厦门建行 10,000 承兑汇票、开立信用证、出口
担保 承兑汇票 之日起二年
信用保险项下贷款及保函。
原担保案详见本司于2006年8月22日刊登于《证券时报》、香港《经济日报》和《巨潮资讯网》的《2006年第三次董事会会议决议公告》及2006年9月12日刊登于《证券时报》、香港《经济日报》和《巨潮资讯网》的《2006年第一次临时股东大会会议决议公告》。
表决结果：6票同意通过,0票反对、0票弃权。
议案四：提请召开2007年第一次临时股东大会
1、时间：2007年3月29日(星期四)上午9:00整
2、地点：中国漳州龙池开发区漳州灿坤实业有限公司会议室
3、股权登记日：2007年3月20日(具体内容详见本司关于召开2007年第一次临时股东大会会议通知)表决结果：6票同意通过,0票反对、0票弃权。
特此公告！
厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2007年3月11日
固定资产---房屋建筑物清查评估明细表
附件一
评估基准日：2007年2月28日
资产占有单位名称：厦门灿坤实业股份有限公司 金额单位：人民币元
账面价值
序号 权证号码 建筑物名称 评估价值 转移价格
原值 净值
1 厦地房证第''''00206974号 湖里区华荣路23号地下室 270,200.00 218,524.25 358,620.00 358,620.00
2 厦地房证第''''00206975号 湖里区华荣路23号泵房 66,700.00 53,943.37 89,280.00 89,280.00
3 厦地房证第00207146号 湖里区华荣路23号第一层 1,720,088.00 1,391,121.17 2,613,310.00 2,613,310.00
4 厦地房证第''''00207149号 湖里区华荣路23号第二层 1,016,190.00 821,843.79 2,379,932.00 2,379,932.00
5 厦地房证第''''00207147号 湖里区华荣路23号第三层 960,329.00 808,166.27 2,397,563.00 2,397,563.00
6 厦地房证第''''00207150号 湖里区华荣路23号第四层 908,980.00 766,637.32 2,374,722.00 2,374,722.00
7 厦地房证第00207148号 湖里区华荣路23号第五层 1,110,043.00 929,247.34 2,436,305.00 2,436,305.00
8 厦地房证第00206978号 湖里区华荣路23号第六层 1,060,724.00 889,360.28 2,478,272.00 2,478,272.00
9 厦地房证第00206977号 湖里区华荣路23号第七层 1,135,080.00 949,495.95 2,540,849.00 2,540,849.00
10 厦地房证第00206976号 湖里区华荣路23号第八层 1,151,436.00 962,723.61 2,604,095.00 2,604,095.00
11 厦地房证第00206982号 湖里区华荣路25号A1车库 59,400.00 48,039.75 100,000.00 100,000.00
12 厦地房证第00206983号 湖里区华荣路25号A2车库 54,450.00 44,036.31 100,000.00 100,000.00
13 厦地房证第00206981号 湖里区华荣路25号A3车库 54,450.00 44,036.31 100,000.00 100,000.00
14 厦地房证第00206986号 湖里区华荣路27号A1车库 54,450.00 44,036.31 100,000.00 100,000.00
15 厦地房证第''''00206985号 湖里区华荣路27号A2车库 54,450.00 44,036.31 100,000.00 100,000.00
16 厦地房证第''''00206984号 湖里区华荣路27号A3车库 59,400.00 48,039.75 100,000.00 100,000.00
17 厦地房证第''''00207057号 湖里区华荣路25号101室 273,108.00 224,212.25 706,986.00 706,986.00
18 厦地房证第''''00207056号 湖里区华荣路25号102室 150,358.00 124,938.57 511,314.00 511,314.00
19 厦地房证第00207055号 湖里区华荣路25号201室 258,375.00 212,297.00 684,625.00 684,625.00
20 厦地房证第''''00207053号 湖里区华荣路25号202室 150,484.00 125,040.09 521,250.00 521,250.00
21 厦地房证第00207052号 湖里区华荣路25号301室 251,452.00 206,697.96 707,805.00 707,805.00
22 厦地房证第00207051号 湖里区华荣路25号302室 170,825.00 141,490.81 526,743.00 526,743.00
23 厦地房证第00207033号 湖里区华荣路25号401室 224,255.00 184,702.45 717,804.00 717,804.00
24 厦地房证第''''00207032号 湖里区华荣路25号402室 176,654.00 146,205.46 529,654.00 529,654.00
25 厦地房证第00207031号 湖里区华荣路25号501室 200,665.00 165,623.91 728,384.00 728,384.00
26 厦地房证第''''00207263号 湖里区华荣路25号502室 195,517.00 161,460.72 548,480.00 548,480.00
27 厦地房证第''''00207263号 湖里区华荣路25号601室 214,809.00 177,062.87 727,109.00 727,109.00
28 厦地房证第00207262号 湖里区华荣路25号602室 163,387.00 135,475.71 547,992.00 547,992.00
29 厦地房证第''''00207265号 湖里区华荣路25号701室 247,547.00 203,540.11 718,575.00 718,575.00
30 厦地房证第''''00207261号 湖里区华荣路25号702室 161,921.00 134,290.19 584,090.00 584,090.00
31 厦地房证第00207260号 湖里区华荣路27号101室 130,941.00 105,898.47 511,314.00 511,314.00
32 厦地房证第00207259号 湖里区华荣路27号102室 241,172.00 195,047.60 706,986.00 706,986.00
33 厦地房证第00207054号 湖里区华荣路27号201室 132,639.00 107,271.60 521,250.00 521,250.00
34 厦地房证第00207728号 湖里区华荣路27号202室 232,133.00 187,737.50 684,625.00 684,625.00
35 厦地房证第''''00207729号 湖里区华荣路27号301室 171,700.00 138,862.12 526,743.00 526,743.00
36 厦地房证第00207727号 湖里区华荣路27号302室 214,480.00 173,460.70 707,805.00 707,805.00
37 厦地房证第00207730号 湖里区华荣路27号401室 181,318.00 146,641.06 529,654.00 529,654.00
38 厦地房证第00207731号 湖里区华荣路27号402室 215,822.00 174,546.17 717,804.00 717,804.00
39 厦地房证第''''00207732号 湖里区华荣路27号501室 142,665.00 115,380.51 548,480.00 548,480.00
40 厦地房证第''''00207733号 湖里区华荣路27号502室 225,418.00 182,306.68 728,384.00 728,384.00
41 厦地房证第00207036号 湖里区华荣路27号601室 134,651.00 108,899.06 547,992.00 547,992.00
42 厦地房证第''''00207037号 湖里区华荣路27号602室 236,682.00 191,416.44 727,109.00 727,109.00
43 厦地房证第00207035号 湖里区华荣路27号701室 141,952.00 114,803.68 584,090.00 584,090.00
44 厦地房证第''''00207034号 湖里区华荣路27号702室 182,100.00 147,273.12 718,575.00 718,575.00
45 厦地房证第00162555号 凯城花园549号601 544,259.50 417,719.36 1,102,150.00 1,102,150.00
46 厦地房证第00162554号 凯城花园549号602 544,259.50 417,719.36 761,460.00 761,460.00
47 厦地房证第00162553号 凯城花园549号603 544,259.50 417,719.36 1,098,090.00 1,098,090.00
48 厦地房证第00162552号 凯城花园549号604 544,259.50 417,719.36 1,088,990.00 1,088,990.00
49 厦地房证第00162550号 凯城花园549号605 544,259.50 417,719.36 761,460.00 761,460.00
50 厦地房证第00162551号 凯城花园549号606 544,259.50 417,719.36 1,290,590.00 1,290,590.00
51 厦地房证第00222259号 湖里区兴隆路27号1楼计算机楼 2,545,368.00 2,545,368.00
4,636,511.59 1,054,806.07
52 厦地房证第00222258号 湖里区兴隆路27号9楼 4,618,925.00 4,618,925.00
53 厦地房证第00221558号 凤凰山庄2号 1,003,507.19 186,280.56 3,009,888.00 3,009,888.00
54 厦地房证第00401612号 凤凰山庄18号 2,719,812.09 906,985.97 3,612,168.00 3,612,168.00
55 厦地房证第00144315号 凤凰山庄18号之一(管理楼) 7,397,610.00 5,521,259.49 21,700,870.00 21,700,870.00
56 厦地房证第00143296号 凤凰山庄22号 2,332,739.90 1,720,396.00 3,698,172.00 3,698,172.00
57 厦地房证第00154937号 凤凰山庄31号 5,318,875.40 2,082,601.30 6,276,280.00 6,276,280.00
58 厦地房证第00396458号 凤凰山庄32号 4,976,573.00 4,640,141.76 6,276,280.00 6,276,280.00
59 厦地房证第00337332号 凤凰山庄37号 3,876,400.00 3,523,033.12 6,684,952.00 6,684,952.00
60 厦地房证第00015767号 凤凰山庄58号602室及车库D 1,442,188.01 655,668.31 1,584,730.00 1,584,730.00
61 厦地房证第00163539号 华昌路7号第二层B单元 300,000.00 187,500.00 528,540.00 528,540.00
62 厦地房证第00081619号 湖里区兴隆路88号第1、2层 19,954,979.00 19,954,979.00
44,045,595.96 24,918,600.50
63 厦地房证第00074774号 湖里区兴隆路88号1－6层 45,369,540.00 45,369,540.00
64 武房权证岸字第200201354号武汉吉祥大厦14层A座 542,096.50 279,857.56 962,940.00 962,940.00
京房权证市东港澳台字第 东城区定安门外大街183号
65 1,946,880.00 1,946,880.00
0370055号 (M411)
京房权证市东港澳台字第 东城区定安门外大街183号
66 1,946,880.00 1,946,880.00
0370054号 (M401)
京房权证市东港澳台字第 东城区定安门外大街183号
67 936,480.00 936,480.00
0370053号 (N404)
9,092,844.51 4,523,689.73
京房权证市东港澳台字第 东城区定安门外大街183号
68 1,766,160.00 1,766,160.00
0370052号 (N403)
京房权证市东港澳台字第 东城区定安门外大街183号
69 914,040.00 914,040.00
0370051号 (N402)
京房权证市东港澳台字第 东城区定安门外大街183号
70 1,409,400.00 1,409,400.00
0370050号 (N401)
合 计 106,109,711.15 65,203,007.43 180,240,782.00 180,240,782.00
附件二
无形资产---土地使用权清查评估明细表
评估基准日：2007年2月28日
资产占有单位名称：厦门灿坤实业股份有限公司 金额单位：人民币元
序号 土地权证编号 土地位置 帐面原值 帐面净值 评估价值 作价价格
湖里区华荣路与宜
1 厦地房证第地00000746号 5,667,559.00 4,921,330.53 6,049,915.00 6,049,915.00
宾路交叉口西北侧
2 厦国用(97)字第D2286号 兴隆路88号土地 20,700,092.85 15,259,876.37 40,845,427.00 40,827,309.00
厦地房证第00081619号
其中：
厦地房证第00074774号
合 计 26,367,651.85 20,181,206.90 46,895,342.00 46,877,224.00
