本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2006年12月20日以电子邮件方式发出召开2006年第七次董事会会议通知；会议于2006年12月31日在漳州灿坤实业有限公司视讯会议室以视讯方式召开,会议应到董事6人,实际出席会议的董事6人。公司的监事和高管列席了会议,会议由董事长蔡渊松先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。会议经审议表决,通过以下议案：

    议案一：控股子公司漳州灿坤实业有限公司出售熔铝厂营运资产案

    具体内容详阅本司今天同时刊登于《证券时报》、香港《大公报》及《巨潮资讯网》的《关于子公司出售熔铝厂营运资产的公告》表决结果：6票同意通过,0票反对、0票弃权。

    议案二：调整会计主管案

    鉴于公司组织架构重整,原会计主管黄功杰调任PSO(生产事业)总经理室协理,聘任林志鸿为公司会计主管。表决结果：6票同意通过,0票反对、0票弃权。林志鸿个人简历:男,1965年11月17日出生,台湾省高雄县市人,毕业于实践大学会计系工作经历如下：

    1994年05月~1998年10月     烨联钢铁公司             管理师
    1998年11月~2001年3月      厦门灿坤实业有限公司     会计部副理
    2001年10月~2002年9月      瑞成光电公司             财会经理
    2003年1月~2005年4月       厦门灿坤实业有限公司     会计部经理
    2005年5月~迄今            厦门灿坤实业有限公司     会计部协理

    厦门灿坤实业股份有限公司

    董事会

    2006年12月31日