厦门灿坤实业股份有限公司(简称“公司”)2001年第二次董事会于2001年4 月 25日在厦门市湖里工业区兴隆路88号公司视讯会议室举行了第二次会议, 会议应到 董事5人,实际出席会议董事4人,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    本次董事会经投票表决,审议通过了以下决议：

    一、关于前次募集资金使用及效益说明：

    公司于1993年发行人民币特种股(B股)4,000万股,扣除发行费用港币1,080万元, 实际募集资金港币17,760万元,折人民币19,800万元,该项资金于 1994年使用完成, 实际投资专案与承诺投资专案基本相同。详情如下：

    (一)招股说明书承诺投资专案：

    1. 7,000万元,投资上海灿坤实业公司。

    2. 4,000万元,新厂房及设备投资。

    3. 6,000万元,筹划国内营业网点。

    4. 800万元,成立香港分公司。

    5. 2,000万元,成立日本分公司。

    (二)前次募集资金实际投资专案：

    1.投资上海灿坤实业公司,实际投入3,254万元。

    2.新厂房及设备投资,实际投入6,776万元。

    3.新机种模具投资,实际投入5,528万元。

    4.筹划国内营业网点,实际投入4,242万元。

    (三)实际投入与差异说明：

    1.公司成立香港及日本公司之申请,未获国家有关部门核准,原计划投资于香港 与日本公司之资金2,800万元,转投入新机种模具开发。

    2.鉴于小家电产品更新换代频率快,公司非常重视新产品之研究开发,因而投入 大量的人力、物力及财力,引进新机种模具,再加上兴建厂房时, 同步购入先进生产 设备,因此减少对上海灿坤实业公司之投资规模。

    3.公司募集资金投向改变,已于1994年度报告中披露,并于1995年5月18 日经股 东大会批准,该股东会议程并经中华人民共和国厦门市公证处以[95]厦证经字第955 号公证书公证。

    总上,截至1998年12月31日止,公司共投入专案资金人民币19,800万元, 前次募 集资金已全部用讫。

    公司自1993年上市以来,透过对募集资金使用,经过几年实施, 公司主营业务收 入有明显上升,取得较满意投资效益。

    以上说明,公司已聘请深圳南方会计师事务所作专项审计。