本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2006年11月30日以电子邮件方式发出召开2006年第六次董事会会议通知；会议于2006年12月9日在漳州灿坤实业有限公司视讯会议室以视讯方式召开，会议应到董事6人，实际出席会议的董事5人(独立董事何经华出差国外未出席会议，亦未授权其它董事代为表决)。公司的监事和高管列席了会议，会议由董事长蔡渊松先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。会议经审议表决，通过以下议案：

    议案一：原公司内销总部改变经营制度，由直销改为代理商方式后，公司决定关闭以下9个分支机构：北京、青岛、合肥、石家庄、乌鲁木齐、海南、南京、上海第二经营部、厦门；并办理具体的工商注销等相关手续。

    表决结果：5票同意通过，0票反对、0票弃权。

    议案二：同意原总经理杨文芳辞去总经理职务表决结果：5票同意通过，0票反对、0票弃权。

    议案三：聘任简德荣先生为公司总经理任期三年：自2006年12月9日至2009年12月8日

    表决结果：5票同意通过，0票反对、0票弃权。

    简德荣个人简历:男，1962年3月11日出生，台湾省高雄县人，毕业于美国PRATT大学工业设计所工作经历如下：

    2006年10月~迄今 漳州灿坤实业有限公司 副总经理

    1998年1月~2006年10月 灿坤日本电器株式会社 社长(副总经理)

    1986年9月~1997年12月 灿坤(台湾)实业股份有限公司 研发部部长

    特此公告！

    厦门灿坤实业股份有限公司

    董事会

    2006年12月9日