本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况：

    1、召开时间：2006年12月23日(星期六)上午9:00整，会议为期半天。

    2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州龙池开发区灿坤工业园)

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)、公司董事、监事及其它高级管理人员

    (2)、2006年12月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均可出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决；

    (3)、公司聘请的律师等。

    二、会议审议事项：

    议案一：审议存货提列重大跌价损失案

    议案二：审议会计估计政策变动案

    1、应收款项备抵呆帐之会计估计变动及其影响

    2、固定资产折旧提列之会计估计变动及其影响议案具体内容详见本司2006年10月27日同时刊登于深圳《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的2006第四次董事会会议决议公告。

    三、现场股东大会会议登记方法：

    1、登记方式：

    (1)、出席会议的个人股东需持本人身份证、B股股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

    (2)、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续，(委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续)。

    (3)、异地股东可用传真或信函方式在会议的5天前进行登记。

    2、现场登记时间：2006年12月23日上午8:30-9:00

    3、登记地点：漳州灿坤实业有限公司会议室

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    (1)、个人委托出席者持授权人亲自签署的授权委托书及本人身份证办理登记手续。

    (2)、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续，(委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续)。

    四、其它事项：

    (1)、会议联络方式：

    联系地址：福建省厦门市湖里工业区兴隆路88号公司董事会秘书室。

    联系人：罗青兴、孙美美

    电话：0592-5600887/5681819

    传真：0592-5600886

    邮编：361006

    (2)、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

    五、授权委托书：

    兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

    1、对召开股东大会的公告所示第 项审议事项投赞成票；

    2、对召开股东大会的公告所示第 项审议事项投反对票；

    3、对召开股东大会的公告所示第 项审议事项投弃权票；

    4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；

    5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人(可/不可)按自己的意思表决。

    委托人： 委托人身份证号码：

    委托人证券账户： 委托人持股数量：

    被委托人： 被委托人身份证号码：

    授权委托签署日期： 授权委托有效期限：

    特此通知！

    

厦门灿坤实业股份有限公司

    董事会

    2006年12月2日