本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2006年11月20日以电子邮件方式发出召开2006年第五次董事会会议通知；会议于2006年12月2日在漳州灿坤实业有限公司视讯会议室以视讯方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人；公司的监事和高管列席了会议，会议由董事长蔡渊松先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

    会议经审议表决，通过以下议案：

    议案一：提请召开2006年第二次临时股东大会

    时间：2006年12月23日(星期六)上午9:00整

    地点：中国漳州龙池开发区漳州灿坤实业有限公司会议室股权登记日：2006年12月14日

    (具体内容详见本司关于召开2006年第二次临时股东大会会议通知)

    表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

    特此公告！