广东省高速公路发展股份有限公司于1996年9月24日上午在广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼马会厅举行第六次股东大会。与会的股东和股东代表41人，代表股份37413．136万股，占本公司总股本44283．75万股的84．49％。广东省公证处派公证员为本次股东大会提供了公证。

    会议采用投票方式表决，决议如下：

    1、审议并通过了公司第一届董事会、监事会工作报告。

    2、审议并通过了关于修改公司章程的议案。

    3、选举了公司第二届董事会成员，他们是：李少峰、杨苗健、周昌智、梁锦、汪涛、李幼立、蔡锦泉、李滨海、陈文成、易秉璜、周瑞福。

    4、选举了公司第二届监事会成员，他们是：徐燕、贺洪弟、陈进文。杨自求先生、云武俊先生已被职工推举为由公司职工代表出任的公司第二届监事会监事。

    5、聘任羊城会计师事务所和安永会计师事务所为本公司境内、境外财务报告审计机构。

    附：第二届董事、监事简历：

    除以下三位先生外，其余的董事、监事简历已于1996年8月12日《中国证券报》中的本公司B股上市公告书及本公司B股招股资料备忘录中披露。

    陈文成先生，44岁，经济学学士，注册会计师，工商硕士。陈先生自1983年以来在马来西亚怡保工程公司（IJM Cｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Bｈｄ）担任多个职位，现任马来西亚怡保工程公司（IJM Cｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Bｈｄ）副总经理、董事。

    周瑞福先生，53岁，土木工程师，马来西亚工程协会成员，英国公路运输协会成员。周先生曾在马来西亚公共工程部（PWD）及项目管理担任多个职位。擅长项目规划、设计及项目评估，具有丰富的公路工程经验，现任S．H．CHEW工程顾问的主要成员。

    易秉璜先生，46岁，易先生在取得海事建筑学士学位后，曾从事工程设计、工程管理、生产管理，现为远东利明士顿造船公司总经理（中国业务）。