本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第三届董事会二OO四年第九次会议通知于2004年12月7日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2004年12月17日在深圳市福田区益田路江苏大厦A座26层公司会议室召开，出席会议董事应到7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：

    同意公司控股90%的子公司深圳市雷伊实业有限公司在香港设立的独资公司天瑞（香港）贸易有限公司以港币12,500,000元（折合人民币13,315,441元）的价格受让香港兴利贸易公司持有的普宁天和织造制衣厂有限公司25%的股权。

    同时本公司放弃对普宁天和织造制衣厂有限公司股权的优先购买权。

    关于收购股权的详细情况见公司《收购股权的公告》（公告编号：2004-013）。

    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

    公司全体独立董事认真审议了本次会议所通过的议案，并发表独立意见表示一致同意。

    特此公告。