公司第三届监事会二OO四年第一次会议于2004年2月27日上午在深圳市福田区益田路江苏大厦A座26层公司会议室召开。出席会议的有监事刘利女士和监事徐巍先生。监事会主席颜铭斐先生委托监事徐巍先生代为行使表决权。公司实有监事三人，实际出席会议监事二人。会议由监事刘利女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了二OO三年年度监事会工作报告；

    2、审议通过了《二OO三年年度报告》及《二OO三年度报告摘要》；

    3、审议通过了监事会对公司2003年运作情况的意见。

    未发现公司董事等高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

    通过对公司财务状况和会计记录的审查，未发现任何违反《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的行为。

    公司2003年年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，深圳鹏城会计师事务所和香港正风会计师事务所对我司2003年度出具了标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

    报告期内公司收购交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。公司同不存在控制关系的关联方的交易未损害本公司及股东利益。