本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第三届董事会二OO三年第六次会议于2003年10月28日在深圳市福田区益田路江苏大厦A座26楼公司会议室召开。公司董事长陈鸿成先生、副董事长郑育健先生、董事陈鸿海先生、董事丁立红先生、独立董事方美娣女士、独立董事杨新发先生和独立董事蔡少河先生出席了会议。公司实有董事七人，实际出席会议董事七人。公司监事列席了本次会议。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并形成如下决议：

    同意公司向中国建设银行深圳市分行申请人民币1.47亿元（占公司2002年经审计净资产的36%）的授信额度，同时授权公司总裁办理相关事宜。

    特此公告！