本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第三届董事会二OO三年第四次会议于2003年10月8日在深圳市福田区益田路江苏大厦A座26楼公司会议室召开。公司董事长陈鸿成先生、副董事长郑育健先生、董事陈鸿海先生、董事丁立红先生和独立董事蔡少河先生出席了会议。公司实有董事七人，实际出席会议董事五人。公司监事列席了本次会议。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并形成如下决议：

    同意公司为棕榈泉物业发展（深圳）有限公司向兴业银行深圳科技支行申请的贷款提供金额不超过人民币1800万元、期限不超过7个月的信用担保，具体担保金额以棕榈泉物业发展（深圳）有限公司与兴业银行深圳科技支行最终签订的借款合同为准。

    棕榈泉物业发展（深圳）有限公司将其拥有完整处置权的、坐落于深圳市罗湖区银湖棕榈泉别墅二期的大别墅一栋（建筑面积829.19平方米）、房号为综合楼2F、3F的房屋（建筑面积共计706.12平方米）作为反担保物。

    授权公司总裁在被担保方提供上述反担保物后，办理本次担保的有关事宜。

    棕榈泉物业发展（深圳）有限公司成立于1998年5月，注册资本500万美元，注册地址为深圳市振华路11号海外装饰大厦B座7楼，企业性质为外商独资企业，主要从事深圳市罗湖区H401-4号地块的开发经营业务，法定代表人为程裕斌，经营期限为50年，公司股东为注册在英属维尔京群岛富威发展有限公司。

    公司董事会认为被担保方提供的反担保物价值超过了担保金额，故该担保无风险。

    公司为棕榈泉物业发展（深圳）有限公司提供不超过人民币1800万元的担保后，公司对外担保累计为人民币7800万元（该笔担保按最高担保额1800万元计算），占公司净资产的19%。公司无处于逾期状态的担保。

    特此公告！