本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第三届董事会二OO三年第三次会议于2003年9月19日在深圳市福田区益田路江苏大厦A座26楼公司会议室召开。公司董事长陈鸿成先生、副董事长郑育健先生、董事陈鸿海先生、董事丁立红先生、独立董事杨新发先生、独立董事方美娣女士以及独立董事蔡少河先生出席了会议。公司实有董事七人，实际出席会议董事七人。公司监事列席了本次会议。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并形成如下决议：

    1、同意公司为承德帝贤针纺股份有限公司的全资子公司河北下板城针织服装有限公司向中信实业银行广州分行申请壹年期的、人民币3,000万元的授信提供不可撤消的信用担保，担保期限为自合同鉴定起一年。

    承德帝贤针纺股份有限公司为本公司向中信实业银行广州分行申请壹年期的、人民币3,000万元的授信提供不可撤消的信用担保。

    2、同意公司为承德帝贤针纺股份有限公司向上海浦东发展银行广州分行申请壹年期的、人民币3,000万元的授信提供不可撤消的信用担保。担保期限为自合同鉴定起一年。

    承德帝贤针纺股份有限公司为本公司向上海浦东发展银行广州分行申请壹年期的、人民币3,000万元的授信提供不可撤消的信用担保。

    承德帝贤针纺股份有限公司是一家在深圳证券交易所上市的B股公司，股票简称“帝贤B”，股票代码为200160,该公司注册资本为人民币43,860万元，注册地址为河北省承德县下板城镇，法定代表人王淑贤。河北下板城针纺服装有限公司为承德帝贤针纺股份有限公司的全资子公司。公司董事会认为承德帝贤针纺股份有限公司及其全资子公司河北下板城针纺服装有限公司具有良好资产状况和盈利能力，且为本公司提供了相应的反担保，本次担保无风险。

    公司本次为承德帝贤针纺股份有限公司及其全资子公司河北下板城针纺服装有限公司提供合计人民币6000万元的担保后，公司对外担保累计为人民币6000万元，占净资产的14.59%，另为本公司控股90%的子公司深圳市雷伊实业有限公司提供4500万元的担保，占净资产的10.94%。无处于逾期状态的担保。

    特此公告！