广东雷伊股份有限公司第二届董事会二OO一年第一次会议于二OO一年四月一日 在深圳市华强北路圣庭苑酒店B座22层会议室召开。公司董事会应到董事七人， 实 到七人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司全体监事、财务总监列席了 会议。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过了以下事项：

    一、2000年度董事会工作报告；

    二、2000年度决算报告；

    三、2000年度报告及摘要；

    四、2000年度利润分配预案：

    截止1999年12月31日，安达信·华强会计师事务所根据国内会计准则审计确认 的年度利润为63,047,333元，安达信公司根据国际会计准则审计确认的年度税后利 润为63,323,000元。

    根据利润分配的孰低原则，按照安达信·华强会计师事务所审计的2000年度税 后利润63,047,333元为基准，提取10％法定盈余公积金共6,304,733.30元, 提取5 ％公益金共3,152,366.65元后,提取任意盈余公积金1500万元，加上1999 年末滚存 的未分配利润30,096,572元，总共可供股东分配利润为68,686,805元。根据以上财 务数字和公司经营的实际情况，2000年度利润分配预案为：每10股派现金人民币0 .5元（含税），派息总额人民币8,850,000元。

    五、2001年利润分配政策；

    （1）公司拟在2001年分配一次；

    （2）2001年实现净利润用于下一年度股利分配的比例为10％－30 ％；

    （3）公司2000年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为10％－20％；

    （4）分配主要采取派发现金和送红股的形式，现金股息占股利分配的70 ％－ 100％；

    （5）具体分配办法将根据公司具体情况确定。

    六、续聘安达信·华强会计师事务所为国内会计师，续聘安达信公司为国际会 计师；

    七、同意陈美香女士辞去董事，并推举汪劲风女士为董事候选人；

    八、同意汪劲风女士辞去财务总监，并聘任李国强先生担任财务总监；

    九、同意杨新发先生辞去董事会秘书，并聘任周皓琳先生担任董事会秘书；

    十、决定于2001年5月16日上午10：00 在深圳新世纪酒店召开二零零零年度股 东大会。现将有关事项公告如下：

    （一）会议内容：

    1、审议2000年度董事会工作报告；

    2、审议2000年度监事会工作报告；

    3、审议2000年度财务结算报告；

    4、审议2000年度利润分配方案；

    5、审议2001年度利润分配政策；

    6、审议续聘会计师的议案；

    7、选举董事的议案。

    （二）参加对象

    1、公司董事、监事及其他高管人员；

    2、2001年5月8日下午交易结束后在深圳中央登记结算公司登记在册的本公司B 股股东或其委托代理人。

    （三）登记方法

    凡参加会议的股东，请于2001年5月14日至16日持股东帐户卡、 本人身份证和 持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到本公司董秘办公室办理登 记。异地股东可于2001年5月16日前，以信函或传真方式登记， 信函或传真登记时 间以抵达时间为准。

    （四）其他事项

    1、联系地址：深圳市华强北路圣庭苑酒店B座22楼，邮编518000；

    2、联系电话：（0755）2075639,2076666－22278

    3、传真：3789806

    4、联系人：周皓琳

    5、与会代表交通及住宿费自理。

    特此公告。

    附：

    汪劲风女士简历： 29岁，本科学历，中国注册会计师， 曾任广州商业银行会 计科科长。2000年3月加入本公司。

    周皓琳先生简历： 31岁， 深圳大学企业管理系毕业， 本科学历， 经济师。 1992－2001年进入深圳市国际企业股份有限公司从事投资、企业管理及董秘等工作， 2001年2月进入本公司。

    李国强先生简历： 31岁，大专学历，中国注册会计师、会计师。1993－ 2001 年进入深圳中审会计师事务所（安达信公司成员所）从事社会审计、资产评估、企 业咨询等工作。2001年2月加入本公司。