公司第二届监事会二OO三年第一次会议于2003年4月28日上午在深圳市福田区益田路江苏大厦A座26层公司会议室召开。出席会议的有：监事会主席张金锏先生和监事李宁先生。公司实有监事3人，实际出席会议监事2人。公司财务总监李国强先生列席会议。会议由监事会主席张金锏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、二OO二年年度监事会工作报告；

    2、二OO二年年度报告及二OO二年年度报告摘要；

    3、二OO三年一季度报告；

    4、同意提名颜铭斐先生为第三届监事会监事候选人；

    5、同意提名刘利女士为第三届监事会监事候选人；

    6、监事会对公司2002年运作情况的独立意见：

    未发现公司董事等高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

    通过对公司财务状况和会计记录的审查，未发现任何违反《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的行为。

    公司2002年年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，深圳鹏城会计师事务所和香港正风会计师事务所对我司2002年度出具了标准无保留意见的审计报告是客观公证的。

    报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    公司职工大会民主选举职工代表徐巍先生为第三届监事会监事（简历附后）。

    特此公告！

    附件：

    徐巍先生简历：26岁，毕业于中南财经大学，经济学、法学学士。曾任深圳市国际企业股份有限公司证券事务代表，现任本公司证券事务代表。

    其他监事候选人简历见公司关于召开二OO二年年度股东大会的通知。