广东雷伊股份有限公司于2001年1月18日上午,在深圳市新世纪酒店召开了2001 年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共8人,代表股份110,208, 596 股,占公司股份总数的62.26％。其中发起人股东及股东代表5人,代表股份10800 万 股(其中内资发起人股9112.5万股,外资发起人股1687.5万股)；境内上市外资股 (B 股)股东及股东代表3人,代表股份2,208,596股。符合公司章程和法律的规定。

    关于召开本次临时股东大会,本公司董事会于2000年12月16日,在《证券时报》 刊登了会议通知；对于境外投资者,则于同一天在香港《文汇报》刊登了会议通知。 符合公司章程关于提前30天以公告方式发出会议通知的规定。

    本次会议由公司董事长兼总裁陈鸿成先生主持,公司部分董事、 监事和高级管 理人员列席了会议。本次通过了如下决议：

    一、以110,208,596股赞成(其中发起人股108,000,000股、B股2,208,596股)、 0股弃权、0股反对,通过了修改公司章程的议案。章程修改的情况如下：

    1.章程第三条修改为：公司于2000年9月29日经中国证券监督管理委员会核准, 首次向境外投资人发行以外币认购的并且在境内上市的外资股6,000万股。 公司发 行的境内上市外资股于2000年10月27日在深圳证券交易所上市。公司并于首次发行 后超额配售900万股,超额配售的900万股于2000年11月27日上市。

    2.章程第六条修改为：公司注册资本为人民币17,700万元。

    3.章程第十九条最后一句话修改为：公司于2000年9月29 日经中国证券监督管 理委员会核准,向社会公开发行境内上市外资股6,000万股,并超额配售900万股, 公 司股份总数增至17,700万股。

    4.章程第二十条修改为：公司的股本结构为：普通股17,700万股, 其中发起人 或其承继人共持有10,800万股,境内上市外资股股东持有6,900万股。

    二、以110,208,596股赞成(其中发起人股108,000,000股、B股2,208,596股)、 0股弃权、0股反对,通过了关于设立深圳市雷伊实业有限公司的议案。

    三、以110,208,596股赞成(其中发起人股108,000,000股、B股2,208,596股)、 0股弃权、0股反对,通过了关于参股中国光大银行的议案。 具体参股情况以中国光 大银行确认情况为准。

    四、以110,208,596股赞成(其中发起人股108,000,000股、B股2,208,596股)、 0股弃权、0股反对,通过了关于为棕榈泉物业发展(深圳) 有限公司提供借款担保的 议案。董事会在被担保人提供切实、合法的反担保措施、防范本公司风险的前提下, 履行担保手续,并应根据担保的实施情况及时进行披露。

    五、以110,208,596股赞成(其中发起人股108,000,000股、B股2,208,596股)、 0股弃权、0股反对,通过了关于股东大会对董事会授权范围的议案。 授权范围为： 公司单项投资、设置资产抵押不超过公司净资产的20％、风险投资不超过公司净资 产的5％,对外担保不超过公司净资产的15％。超过上述标准须提交股东大会审议批 准。

    特此公告。