公司第二届董事会2001年第三次会议于2001年12月12日上午10点在深圳市益田 路江苏大厦26层会议室召开。出席会议的有：陈鸿成董事长、陈鸿海董事、陈岳忠 董事、丁立红董事。公司实有董事七人,实际出席会议董事四人。 郑育健副董事长 授权委托陈鸿成董事长、颜铭斐董事授权委托丁立红董事代为出席会议并行使表决 权。

    会议审议并通过了下列决议：

    一、关于成立普宁市天和织造制衣厂有限公司的决议。

    为更好地发挥股份公司在资本市场、证券市场上的优势,进一步优化资源配置, 更好地规划公司未来的产业发展,拟成立普宁市天和织造制衣厂有限公司,专门负责 服装生产。内容如下：

    1、企业名称：普宁市天和织造制衣厂有限公司,合资中方为广东雷伊股份有限 公司,合资外方为香港兴利贸易公司。

    2.法定地址：普宁市军埠镇美新工业园。

    3.投资总额及注册资本：5000万港元, 本公司提供由深圳中勤信资产评估有限 公司中勤信资评报字(2001)第B117号报告确认的评估值为人民币3930.1245 万元折 合3703万港元的生产设备一批及现金46.7万港元,共计出资3750万港元,占合资公司 75％的股份；香港兴利贸易公司出资1250万港元,占合资公司25％的股份。

    4.营业范围：生产、经营服装、针织色布、橡根带( 产品不出口销售到涉及出 口配额、许可证管理的国家或地区),年产服装350万套、针织色布 400吨、橡根带8 罗；产品30％内销,70％外销。

    5.营业期限：自公司营业执照签发之日起25年。

    二、关于增资控股深圳市创尔时装有限公司的决议。

    为开拓国内销售市场,优化公司的市场结构,拟增资控股深圳市创尔时装有限公 司。深圳市创尔时装有限公司增资后注册资本为1200万元,公司以货币资金出资612 万元,占增资后深圳市创尔时装有限公司股权的51％。

    深圳市创尔时装有限公司主要经营“MISSK”品牌的中高档女士服装,在全国大 城市拥有几十家分店及加盟店,拥有完整的研究、设计、市场营销体系,其配送系统 和销售网络可以支持“MISSK”品牌的进一步发展。