本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第四届董事会二OO七年第三次会议通知于2007年6月23日以电子邮件和传真方式发出,本次会议于2007年6月28日在深圳市罗湖区东门中路东方大厦12层公司会议室召开。出席会议董事应到7人,实到7人,监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持,会议审议并通过如下议案：

    一、同意出售“圣大保罗”系列品牌公司5%股权。

    该股权转让符合《深圳证券交易所股票上市规则》第9.6条规定之内容,公司向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议该事项。

    该股权转让详见《出售资产的公告》(公告编号：2007-015)。

    该议案表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。

    公司独立董事认为本次出售资产可以缓解公司资金压力,改善公司财务状况,有利于公司更好的发展。

    二、同意《信息披露管理制度》,内容详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

    该议案表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。

    三、同意《内部控制制度》,内容详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

    该议案表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。

    广东雷伊(集团)股份有限公司

    董事会

    二OO七年六月二十八日