本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经2007年3月9日召开的第四届董事会二OO七年第一次会议审议,公司董事会决定召开二OO七第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召开时间：2007年3月26日(星期一)上午10:00

    2、会议召开地点：深圳市罗湖区东门中路东方大厦12楼公司会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票

    5、会议出席对象：

    1)公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师；

    2)股权登记日：2007年3月16日。

    3)全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    二、会议审议事项：

    关于更换公司2006年度境外审计机构的议案。

    上述议案基本内容可详见《第四届董事会二OO七年第一次会议决议公告》(公告编号：2007-002)。

    三、股东大会会议登记办法：

    1、登记方式：出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东应持本人身份证及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

    2、登记时间：2007年3月21日、2007年3月22日、2007年3月23日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:30)

    3、登记地点：深圳市罗湖区东门中路东方大厦12层董事会秘书办公室。

    4、联系方式：

    联系电话：0755-82250045 传真：0755-82251182

    联系人：徐巍 付柳 邮政编码：518000

    (四)其他事项：

    会议费用：食宿自理。

    (五)授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席广东雷伊(集团)股份有限公司二OO七年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对有关议案明确表示赞成、反对或弃权)

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托日期：

    委托人签字(盖章)

    广东雷伊(集团)股份有限公司

    董事会

    二OO七年三月九日