广东雷伊股份有限公司第二届董事会二OO一年第二次会议于二OO一年八月二十 八日在深圳市华强北路圣庭苑酒店B座22层会议室召开。公司董事会应到董事七人, 实到七人,符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司全体监事、 财务总监列席 了会议。会议由董事长陈鸿成先生主持,会议审议并通过了以下事项：

    一、2001年中期业绩报告和中期报告摘要；

    二、2001年中期分红派息方案：2001年中期不分红不派息, 也不实施公积金转 增股本；

    三、关于提取固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款等资产减值准备的决 议。

    特此公告。