本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示:

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议通知情况:

    召开本次会议的通知刊登于2006年8月30日的《证券时报》和香港的《大公报》。

    三、会议召开的情况:

    1、召开时间:2006年9月15日(星期五)上午10:00

    2、召开地点:深圳市罗湖区东门中路东方大厦12楼公司会议室

    3、召开方式:现场投票

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:董事长陈鸿成

    6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    四、会议出席情况:

    1、出席的总体情况:

    股东及代理人5人,代表股份19,017.7288万股,占公司有表决权总股份的59.69%。

    2、社会公众股东出席情况:

    社会公众股东及代理人2人,代表股份2615.2288万股,占公司有表决权总股份的8.21%。

    本公司只发行了境内上市外资股(B股),故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。

    3、内资股股东出席情况:

    内资股股东及代理人3人,代表股份16,402.50万股,占公司有表决权总股份的51.48%。

    五、提案审议和表决情况:

    1、通过关于调整普宁市雷伊纸业有限公司出资的议案；

    (1)总的表决情况:同意19,017.7288万股(其中内资股16,402.50万股,外资股2615.2288万股),占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

    (2)社会公众股股东的表决情况:同意2615.2288万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    (3)内资股股东的表决情况:同意16,402.50万股,占出席会议内资股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席内资股股东所持表决权的0%。

    2、通过关于终止设立普宁市化纤仿真织物有限公司项目的议案；

    (1)总的表决情况:同意19,017.7288万股(其中内资股16,402.50万股,外资股2615.2288万股),占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

    (2)社会公众股股东的表决情况:同意2615.2288万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    (3)内资股股东的表决情况:同意16,402.50万股,占出席会议内资股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席内资股股东所持表决权的0%。

    3、通过关于终止设立牛仔裤生产线项目的议案；

    (1)总的表决情况:同意19,017.7288万股(其中内资股16,402.50万股,外资股2615.2288万股),占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

    (2)社会公众股股东的表决情况:同意2615.2288万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    (3)内资股股东的表决情况:同意16,402.50万股,占出席会议内资股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席内资股股东所持表决权的0%。

    4、通过关于变更增资普宁市天和织造制衣厂有限公司项目的议案；

    (1)总的表决情况:同意19,017.7288万股(其中内资股16,402.50万股,外资股2615.2288万股),占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

    (2)社会公众股股东的表决情况:同意2615.2288万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    (3)内资股股东的表决情况:同意16,402.50万股,占出席会议内资股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席内资股股东所持表决权的0%。

    5、通过关于终止设立服装CAD设计中心项目的议案。

    (1)总的表决情况:同意19,017.7288万股(其中内资股16,402.50万股,外资股2615.2288万股),占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

    (2)社会公众股股东的表决情况:同意2615.2288万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    (3)内资股股东的表决情况:同意16,402.50万股,占出席会议内资股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席内资股股东所持表决权的0%。

    上述事宜可详见本公司于2006年8月30日刊登在《证券时报》和香港《大公报》上的《第四届董事会二OO六年第三次会议决议公告》(公告编号:2006-023)。

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京市中伦金通律师事务所

    2、律师姓名:刘亚娟律师

    3、结论性意见:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法、有效。

    

广东雷伊(集团)股份有限公司

    二OO六年九月十五日