本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德帝贤针纺股份有限公司董事会于2005年2月3日以书面形式向全体董事发出召开第二届董事会第十八次会议的通知,会议于2005年2月17日上午在帝贤大厦三楼会议室召开,出席会议的董事应到 9 人,实到8人,独立董事李威先生因出差未能出席本次会议,委托独立董事王亚光代其投票表决,公司5名监事及其他高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
因公司与原审计机构普华永道公司在审计费用和审计时间安排上未达成一致意见,因此本次董事会决定不再聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道中国有限公司为境内外审计机构,会议审议通过了聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2004年度境内会计师;聘请陈叶冯会计师事务所有限公司为本公司2004年度境外会计师。(9票同意,0票反对,0票弃权)此事宜事前已取得独立董事的一致认可,尚需取得股东大会批准。
特此公告。
承德帝贤针纺股份有限公司
董事会
2005年2月17日