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承德帝贤针纺股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2004年8月22日上午在帝贤大厦三楼会议室召开,出席会议的董事应到 9 人,实到9人(其中独立董事3人),公司监事及其他高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过了公司2004年半年度报告及摘要;
二、审议通过了公司2004年半年度财务报告;
特此公告。
承德帝贤针纺股份有限公司董事会
2004年8月22日