本公司董事会及其董事保证公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    承德帝贤针纺股份有限公司（以下简称公司）2003年年度股东大会于2004年6月25日上午9:00时在河北省承德县下板城镇帝贤大厦三楼会议室召开。召开本次会议的通知刊载于2004年5月25日的《证券时报》和香港《大公报》上。出席本次会议的股东及股东代表共3人，持有和代表公司204,835,360股的股份，占公司股份总数的46.7%（其中内资股204,000,000股，占公司股份总数的46.51%，外资股835,360股，占公司股份总数的0.19%）。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长王淑贤先生授权公司董事石百年先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。大会以记名投票方式进行表决，审议通过了如下事项：

    （一）审议并通过了公司2003年度董事会工作报告；

    204,835,360股同意（其中内资股204,000,000股，外资股835,360股）；0股反对；0股弃权；同意股占出席会议全体股东持有股的100%；

    （二）审议并通过了公司2003年度监事会工作报告；

    204,835,360股同意（其中内资股204,000,000股，外资股835,360股）；0股反对；0股弃权；同意股占出席会议全体股东持有股的100%；

    （三）审议并通过了公司2003年年度财务审计报告；

    204,835,360股同意（其中内资股204,000,000股，外资股835,360股）；0股反对；0股弃权；同意股占出席会议全体股东持有股的100%；

    （四）审议并通过了公司2003年年度报告和年度报告摘要；

    204,835,360股同意（其中内资股204,000,000股，外资股835,360股）；0股反对；0股弃权；同意股占出席会议全体股东持有股的100%；

    （五）审议并通过了公司2003年度利润分配预案；

    经普华永道中天会计师事务所有限公司按中国会计制度及普华永道中国有限公司按国际会计准则分别进行的审计，本公司2003年度的净利润均为143,046,587元人民币。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，提取10%法定公积金14,304,659元人民币和提取5%法定公益金7,152,330元人民币，加上年分配完剩余的利润后，可供股东分配的利润为149,462,984元人民币。因公司合资造纸项目资金投入量较大，董事会为兼顾公司发展和股东的利益， 2003 年度暂不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

    204,835,360股同意（其中内资股204,000,000 股，外资股835,360 股）；0股反对；0股弃权；同意股占出席会议全体股东持有股的100%；

    （六）审议并通过了修改《公司章程》的议案；

    204,806,680股同意（其中内资股204,000,000股，外资股806,680股）；28,680股反对；0股弃权；同意股占出席会议全体股东持有股的99.9%；

    （七）审议并通过了董事(监事)及高管人员报酬的议案；

    204,835,360股同意（其中内资股204,000,000股，外资股835,360股）；0股反对；0股弃权；同意股占出席会议全体股东持有股的100%。

    本次年度股东大会经北京市金诚同达律师事务所卢鑫律师现场见证并出具法律意见书，认为本次临时股东大会的召集、召开程序合法有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》之规定；出席本次大会的人员资格合法有效；表决程序合法有效。

    特此公告