本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
承德帝贤针纺股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年5月24日上午在帝贤大厦三楼会议室召开,出席会议的董事应到 9 人,实到9人(其中独立董事3人),公司5名监事及其他高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了召开2003年年度股东大会的决定,现将有关事宜通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2004年6月25日上午9:00
3、会议地点: 河北省承德县下板城二路
承德帝贤针纺股份有限公司帝贤大厦三楼会议室
4、召开方式:会议方式
二、会议审议事项
1、审议公司2003年度董事会工作报告;
2、审议公司2003年度监事会工作报告;
3、审议公司2003年年度财务审计报告;
4、审议公司2003年年度报告和年度报告摘要;
5、审议公司2003年度利润分配预案;
经普华永道中天会计师事务所有限公司按中国会计制度及普华永道中国有限公司按国际会计准则分别进行的审计,本公司2003年度的净利润均为143,046,587元人民币。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,提取10%法定公积金14,304,659元人民币和提取5%法定公益金7,152,330元人民币,加上年分配完剩余的利润后,可供股东分配的利润为149,462,984元人民币。因公司合资造纸项目资金投入量较大,董事会为兼顾公司发展和股东的利益, 2003 年度暂不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。
6、审议修改《公司章程》的议案;
7、审议董事(监事)及高管人员报酬的议案;
(6、7详见2004年3月10日《证券时报》和香港《大公报》刊登的公司第二届董事会第十三次会议决议公告);
三、会议出席对象:
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年6月18日下午交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的B股股东及发起人股股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。
四、会议登记方法:
1、登记时间:2004年6月23日至2004年6月24日
上午8时到12时 下午14时到18时
2、登记地点:河北省承德县下板城二路帝贤公司证券部
3、登记手续及方式:
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡;受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡;法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函和传真方式进行登记。
五、其他:
1、会议联系方式:联系电话:0314—3115048 3115049
联系传真:0314-3182013
邮 编:067400
联 系 人:陈志国 杜庆丰
2、本次股东大会会期半天,与会人员所有费用自理。
承德帝贤针纺股份有限公司董事会
2004年5月24日
附:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席承德帝贤针纺股份有限公司2003年年度股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人姓名: 身份证号:
委托人持股数: 股东帐号:
被委托人姓名: 身份证号:
委托日期: 年 月 日
(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)