承德帝贤针纺股份有限公司董事会决定于2001年5月8日上午9：00 在帝贤大厦 三楼会议室召开2000年度股东大会。

    有关事项如下：

    1、会议时间：2001年5月8日上午9:00

    2、会议地点：承德帝贤针纺股份有限公司帝贤大厦三楼会议室

    河北省承德县下板城二路

    3、会议内容：

    （1） 审议2000年度董事会工作报告；

    （2） 审议2000年度监事会工作报告；

    （3） 审议2000年年度报告；

    （4） 审议2000年度财务报告；

    （5） 审议2000年度利润分配方案；

    （6） 审议关于聘请安达信公司和安达信·华强会计师事务所为本公司2001年 度国际国内会计师的议案。

    4、会议出席对象：

    （1） 本公司全体股东、董事、监事及高级管理人员。

    （2） 截止200年4月30日下午交易结束后在深圳证券结算有限公司登记在册的 B股股东及发起人股股东。

    （3） 因故不能出席的股东可以委托代理人出席。

    5、登记办法：

    （1） 登记时间：2001年5月6日～7日

    上午8时到11时 下午14时到16时

    （2） 登记地点：河北省承德县下板城二路公司证券部

    （3）登记手续及方式：

    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授 权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、 法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函和传 真方式进行登记。

    注：本次股东大会会期半天,与会人员所有费用自理。

    6、联系电话：0314－3011218

    联系传真：0314－3011988（3011445）

    邮 编：067400

    联 系 人：王惠来 陈志国