本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2004年2月3日上午9:00

    3、会议地点： 河北省承德县下板城二路

    承德帝贤针纺股份有限公司帝贤大厦三楼会议室

    4、召开方式：会议方式

    二、会议审议事项

    （1）关于修改公司章程的议案。

    三、会议出席对象：

    1、本公司全体股东、董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2004年1月29日下午交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的B股股东及发起人股股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。

    四、会议登记方法：

    1、登记时间：2004年2月1日至2004年2月2日

    上午8时到12时 下午14时到18时

    2、登记地点：河北省承德县下板城二路帝贤公司证券部

    3、登记手续及方式：

    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函和传真方式进行登记。

    五、其他：

    1、会议联系方式：联系电话：0314—3115048 3115049

    联系传真：0314-3182013

    邮 编：067400

    联 系 人：陈志国 杜庆丰

    2、本次股东大会会期半天，与会人员所有费用自理。

    六、备查文件

    1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

    2、所有提案具体内容；

    

承德帝贤针纺股份有限公司董事会

    2003年12月 24日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人出席承德帝贤针纺股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号：

    委托人持股数： 股东帐号：

    被委托人姓名： 身份证号：

    委托日期： 年 月 日

    （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）