本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    承德帝贤针纺股份有限公司（以下简称公司）2003年第一次临时股东大会于2003年11月5日上午9:00时在河北省承德县下板城镇帝贤大厦三楼会议室召开。召开本次会议的通知刊载于2003年9月30日的《证券时报》和香港《大公报》上。出席本次会议的股东及股东代表共5人，持有和代表公司271,168,198股的股份，占公司股份总数的61.83%（其中内资股204,000,000股，占公司股份总数的46.51%，外资股67,168,198股，占公司股份总数的15.31%）。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王淑贤先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。大会以记名投票方式进行表决，审议通过了如下事项：

    （一）、审议并通过了关于向有关主管单位申请将本企业性质变更为外商投资股份有限公司的议案；

    271,168,198股同意（其中内资股204,000,000股，外资股67,168,198股）；0股反对；0股弃权；同意股占出席会议全体股东持有股的100%；

    （二）、审议并通过了修改公司章程的议案；

    271,168,198股同意（其中内资股204,000,000股，外资股67,168,198股）；0股反对；0股弃权；同意股占出席会议全体股东持有股的100%；

    本次临时股东大会经北京市金诚律师事务所卢鑫律师现场见证并出具法律意见书，认为本次临时股东大会的召集、召开程序合法有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》之规定；出席本次大会的人员资格合法有效；表决程序合法有效。