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承德帝贤针纺股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年9月29日上午在帝贤大厦三楼会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:
一、审议通过了关于向有关主管单位申请将本企业性质变更为外商投资股份有限公司的议案;
二、审议并通过了修改公司章程的议案;
公司《章程》第七条“公司为永久存续的股份有限公司”。修改为“ 公司为永久存续的外商投资股份有限公司”。
此议案经股东大会批准后,还需经有关主管单位批准本公司为外商投资股份有限公司后生效。
三、审议并通过了公司召开2003年第一次临时股东大会的议案。
承德帝贤针纺股份有限公司董事会
2003年9月29日