本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

    本公司于2003年7月22日召开了2002年年度股东大会审议并通过分配、转增股本方案；本次股东大会决议公告刊登在2003年7月23日的《证券时报》和香港《大公报》上。

    二、分红、转增股本方案

    本公司2002年度利润分配方案为：以公司2002年末总股本365,500,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，剩余部分滚存下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    三、最后交易日、除权日（除息日）

    B股最后交易日为2003年8月20日，除权日为2003年8月21日。

    四、分红、转增对象

    本次分红、转增对象为截至2003年8月20日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

    五、分红、转增股本方法

    1、本次送转红股将于2003年8月25日直接计入股东证券帐户，B股红股起始交易日为2003年8月26日。

    2、若投资者在2003年8月25日办理了转托管，其红股仍在原托管证券商处领取。

    六、股本变动结构表（股）

                        本次变动前       本次变动     变动后股本  股份比例
                                       送股   公积
                                             金转股
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份
    其中：
    国家持有股份
    境内法人持有股份     16,074,520  3,214,904        19,289,424      4.40%
    境外法人持有股份
    其他                153,925,480 30,785,096       184,710,576     42.10%
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计  170,000,000  34,000,000       204,000,000    46.50%
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股
    2、境内上市的外资股 195,500,000  39,100,000       234,600,000    53.50%
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计  195,500,000  39,100,000       234,600,000    53.50%
    三、股份合计        365,500,000  73,100,000       438,600,000      100%

    七、实施送转股方案后，2003年中期每股收益为：0.175元

    八、本次分红派息期间帝贤B不停牌

    九、咨询机构：承德帝贤针纺股份有限公司证券部

    地址：河北省承德县下板城镇帝贤大厦三楼

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