承德帝贤针纺股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年7月17日上午在帝贤大厦三楼会议室召开,出席会议的董事应到 9 人,实到9人(其中独立董事3人),公司5名监事及其他高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过了公司2003年半年度报告及摘要;
二、审议通过了公司2003年半年度财务报告;
三、审议并通过了公司2003年半年度利润分配预案;
2003年半年度,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
特此公告
承德帝贤针纺股份有限公司董事会
2003年7月17日