承德帝贤针纺股份有限公司第一届第八次董事会于2001年3月28 日上午在帝贤 大厦三楼会议室召开,出席会议的董事应到11人,实到10人,公司5名监事及高级管理 人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如 下决议:
一、审议并通过了公司2000年度报告和年度报告摘要
二、审议并通过了公司2000年度董事会工作报告
三、审议并通过了公司2000年度财务决算报告
四、审议并通过了公司2000年度利润分配预案
经安达信·华强会计师事务所按中国注册会计师独立审计准则及安达信公司按 国际审计准则分别进行审计,本公司2000 年度按照中国会计准则及国际会计准则编 制的会计报表所报的净利润分别为人民币65,169,622元和人民币65,609,622元。根 据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,2000 年度本公司利润分配以安达信· 华强会计师事务所审计的净利润为基准,提取10%法定盈余公积人民币6,516,962元 和提取5%法定公益金人民币3,258,481元后,可供股东分配的利润为人民币55,394 ,179元。
根据2000年6月30日的股东大会决议,本公司B 股上市日前的可供分配利润分配 给发起人股东,B股上市日后的利润归新老股东共同享有。据此,本公司自2000年1月 1日起至B股上市日(2000年9月29日)的可供分配利润人民币32,171,265 元应分配给 发起人股东(发起人股东股本100,000,000股,每10股股利约人民币3.22元<含税> ); 本公司自B股上市日至2000年12月31日的可供分配利润人民币23,222,914 元, 以本 公司2000年年末总股本215,000,000股为基数,按每10股人民币1.06元<含税>的比例 向全体股东宣派股利计人民币22,790,000元;按国税发(1993)45号规定,B股股东 免税。剩余未分配利润人民币432,914元结转以后年度分配。 此利润分配预案需提 请公司股东大会审议。
五、审议并通过了2001年度公司利润分配政策
1. 2001年度结束后,本公司将进行一次利润分配;
2. 2001年度预计实现净利润用于股利分配的比例不低于60%,上年未分配利润 本年全部分配。2001年股利主要采用现金形式派发,预计现金所占分配比例为100%。 剩余未分配利润结转以后年度分配。以上为2001年度利润分配预计方案, 具体分配 方案依当时实际情况由董事会提出预案后报股东大会审议通过。
六、审议并通过了关于续聘安达信公司和安达信·华强会计师事务所(原深圳 中审会计师事务所,被安达信·华强会计师事务所吸收合并)分别为本公司2001 年 度国际、国内审计师的预案。
七、审议并通过了公司召开2000年度股东大会的预案
(上述一至六项须提交本公司2000年度股东大会审议)
承德帝贤针纺股份有限公司董事会
2001年3月31日