承德帝贤针纺股份有限公司(以下简称公司) 2001 年度第一次临时股东大会于 2001年1月8日上午10:00在本公司(承德县下板城镇)三楼会议室举行。出席会议的 股东及股东代表股份总数153,950,230股,占公司总股数的71.6%, 符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》规定,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议, 大会以投票表决方式审议并通过了如下事项:
一、会议以153,950,230股同意;0股反对;0股弃权; 同意股占出席会议全体 股东所持股的100%; 审议通过了《承德帝贤时装有限公司调整双方出资比例的议 案》。
二、会议以153,950,230股同意;0股反对;0股弃权; 同意股占出席会议全体 股东所持股的100%;审议通过了《以自筹资金 800万元人民币收购承德县热电厂, 并分两期各投资1000万元进行续建的议案》。
特此公告
承德帝贤针纺股份有限公司董事会
2001年1月9日