一、 召开会议基本情况
1、 会议召集人:公司董事会
2、 会议召开时间:2002年10月29日上午9:00
3、 会议地点: 河北省承德县下板城二路
承德帝贤针纺股份有限公司帝贤大厦三楼会议室
4、 召开方式:会议方式
二、会议审议事项
1、审议修改后的《公司章程》;
2、审议《第一届董事会工作报告》;
3、审议《第一届监事会工作报告》;
4、审议公司董事会换届选举的议案;
5、审议通过《关于独立董事工作津贴的议案》;
6、审议公司监事会换届选举的议案;
7、审议关于公司符合增发条件的议案;
8、逐项审议关于申请增发不超过15,000万股境内上市外资股(B股)的议案;
9、逐项审议关于申请增发不超过10,000万股人民币普通股(A股)的议案;
10、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案;
11、审议本次增发有关决议有效期的议案;
12、审议本次增发募集资金计划投资项目可行性方案的议案;
13、审议关于未分配利润处置方案的议案;
14、审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案;
15、审议关于在本次增发募集资金未到位前,利用银行贷款先期进行造纸项目建设,增发成功后,用募集资金偿还银行贷款的议案;
16、审议关于更换审计机构的议案;
17、审议关于成立董事会相关专门委员会的议案;
18、审议《承德帝贤针纺股份有限公司筹集资金使用管理办法》的议案;
19、审议《承德帝贤针纺股份有限公司控股股东行为规范》的议案;
以上与增发有关的议案须经2001年年度股东大会审议批准后,报中国证券监督管理委员会核准。
三、会议出席对象:
1、本公司全体股东、董事、监事及高级管理人员。
2、截止2002年10月21日下午交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的B股股东及发起人股股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。
四、会议登记方法:
1、登记时间:2002年10月27日至2002年10月28日
上午8时到12时 下午14时到16时
2、登记地点:河北省承德县下板城二路公司证券部
3、登记手续及方式:
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡;受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡;法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函和传真方式进行登记。
五、其他:
1、会议联系方式:联系电话:0314-3115048 3115049
联系传真:0314-3182013
邮 编:067400
联 系 人:王惠来 陈志国
2、本次股东大会会期半天,与会人员所有费用自理。
六、备查文件
1、 公司第一届董事会第十九次会议决议;
2、所有提案具体内容;
承德帝贤针纺股份有限公司董事会
2002年9月 25日
附:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席承德帝贤针纺股份有限公司2002年第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人姓名: 身份证号:
委托人持股数: 股东帐号:
被委托人姓名: 身份证号:
委托日期: 年 月 日
(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)