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证券代码:200160 证券简称:帝贤B 项目:公司公告

承德帝贤针纺股份有限公司关于召开2002年第一次临时股东大会的通知
2002-09-28 打印

    一、 召开会议基本情况

    1、 会议召集人:公司董事会

    2、 会议召开时间:2002年10月29日上午9:00

    3、 会议地点: 河北省承德县下板城二路

    承德帝贤针纺股份有限公司帝贤大厦三楼会议室

    4、 召开方式:会议方式

    二、会议审议事项

    1、审议修改后的《公司章程》;

    2、审议《第一届董事会工作报告》;

    3、审议《第一届监事会工作报告》;

    4、审议公司董事会换届选举的议案;

    5、审议通过《关于独立董事工作津贴的议案》;

    6、审议公司监事会换届选举的议案;

    7、审议关于公司符合增发条件的议案;

    8、逐项审议关于申请增发不超过15,000万股境内上市外资股(B股)的议案;

    9、逐项审议关于申请增发不超过10,000万股人民币普通股(A股)的议案;

    10、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案;

    11、审议本次增发有关决议有效期的议案;

    12、审议本次增发募集资金计划投资项目可行性方案的议案;

    13、审议关于未分配利润处置方案的议案;

    14、审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案;

    15、审议关于在本次增发募集资金未到位前,利用银行贷款先期进行造纸项目建设,增发成功后,用募集资金偿还银行贷款的议案;

    16、审议关于更换审计机构的议案;

    17、审议关于成立董事会相关专门委员会的议案;

    18、审议《承德帝贤针纺股份有限公司筹集资金使用管理办法》的议案;

    19、审议《承德帝贤针纺股份有限公司控股股东行为规范》的议案;

    以上与增发有关的议案须经2001年年度股东大会审议批准后,报中国证券监督管理委员会核准。

    三、会议出席对象:

    1、本公司全体股东、董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2002年10月21日下午交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的B股股东及发起人股股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。

    四、会议登记方法:

    1、登记时间:2002年10月27日至2002年10月28日

    上午8时到12时 下午14时到16时

    2、登记地点:河北省承德县下板城二路公司证券部

    3、登记手续及方式:

    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡;受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡;法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函和传真方式进行登记。

    五、其他:

    1、会议联系方式:联系电话:0314-3115048 3115049

    联系传真:0314-3182013

    邮 编:067400

    联 系 人:王惠来 陈志国

    2、本次股东大会会期半天,与会人员所有费用自理。

    六、备查文件

    1、 公司第一届董事会第十九次会议决议;

    2、所有提案具体内容;

    

承德帝贤针纺股份有限公司董事会

    2002年9月 25日

    附:授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人出席承德帝贤针纺股份有限公司2002年第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权。

    委托人姓名: 身份证号:

    委托人持股数: 股东帐号:

    被委托人姓名: 身份证号:

    委托日期: 年 月 日

    (注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)





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