承德帝贤针纺股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2002年8月26日上午在帝贤大厦三楼会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到9人,公司5名监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:
一、审议并通过了公司2002年半年度报告和半年度报告摘要;
二、审议并通过了公司2002年半年度财务审计报告;
三、审议并通过了公司2002年半年度利润分配方案;
2002年半年度,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
承德帝针纺股份有限公司
董事会
2002年8月26日