本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    承德帝贤针纺股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2002年5月29 日在本 公司帝贤大厦三楼会议室召开，公司董事共9人，出席本次会议董事8人，公司5 位 监事及其他高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。 会议由王淑贤董事长主持，审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司下属合资公司承德兴业造纸有限公司增资并调整双方投资 比例的事宜[增资事项本公司已于2002年5月24日在《证券时报》和香港《大公报》 上进行了公告]。

    二、审议通过了上市公司建立现代企业制度自查报告。

    本公司按照日前中国证监会和国家经贸委联合下发了关于开展上市公司建立现 代企业制度检查的通知要求，自查自纠，形成了自查报告。公司董事会认真审议并 通过了自查报告。

    三、审议通过了公司信息披露制度。

    四、审议通过了公司遵守《河北上市公司信息披露公约》的议案。