承德帝贤针纺股份有限公司董事会决定于2002年3月12日上午9:00 在帝贤大厦 三楼会议室召开2001年年度股东大会。

    有关事项如下:

    1、会议时间:2002年3月12日上午9:00

    2、会议地点:承德帝贤针纺股份有限公司帝贤大厦三楼会议室

    河北省承德县下板城二路

    3、会议内容:

    (1)审议公司2001年度董事会工作报告;

    (2)审议公司2001年年度报告;

    (3)审议公司2001年年度财务审计报告;

    (4)审议公司2001年度利润分配方案及2002年利润分配政策;

    (5)审议关于续聘安达信公司和安达信.华强会计师事务所分别为本公司2002年 度国际、国内审计师的议案;

    (6)审议修改后的公司章程的议案;

    (7)审议董事、独立董事报酬的议案;

    (8)审议公司《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》和《监事会议事规 则》;

    (9)审议《关于公司符合增发A股条件的议案》;

    (10)逐项审议《关于申请增发A股发行方案的议案》;

    (11)审议《本次增发募集资金计划投资项目可行性方案》;

    (12)审议《在A股增发募集资金未到位前,利用银行贷款先期进行造纸项目建设, 增发成功后,用募集资金偿还银行贷款》的议案。

    (13)审议《本次增发A股决议有效期的议案》;

    (14)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发A股相关事宜的议案》;

    (15)审议通过了《关于未分配利润处置方案的议案》;

    以上与增发有关的议案须经2001年年度股东大会审议批准后, 报中国证券监督 管理委员会核准。

    4、会议出席对象:

    (1)本公司全体股东、董事、监事及高级管理人员。

    (2)截止2002年3月4 日下午交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司登 记在册的B股股东及发起人股股东。

    (3)因故不能出席的股东可以委托代理人出席。

    5、登记办法:

    (1)登记时间:2002年3月10日至2002年3月11日

    上午8时到11时 下午14时到16时

    (2)登记地点:河北省承德县下板城二路公司证券部

    (3)登记手续及方式:

    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡;受委托人持本人身份证、 授 权委托书、委托人股东帐户卡;法人股股东持营业执照副本复印件、 持股证明书、 法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函和传 真方式进行登记。

    注:本次股东大会会期半天,与会人员所有费用自理。

    6、联系电话:0314-3011218 3113923

    联系传真:0314-3182013

    邮 编:067400

    联系人:王惠来 陈志国

    

承德帝贤针纺股份有限公司

    董事会

    2002年2月9日