承德帝贤针纺股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2001年12月3 日在本 公司帝贤大厦三楼会议室召开,公司董事共9人,出席本次会议董事9人(其中独立董 事3人),公司5位监事及其他高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公 司章程》规定。会议由王淑贤董事长主持,审议并通过了如下决议:
1、审议通过了董事长兼总经理王淑贤先生辞去总经理职务的议案。
为规范完善公司法人治理结构,健全公司管理机制,董事长王淑贤先生辞去公司 总经理职务,不再兼职。
2、审议通过了王淑贤董事长提名石百年先生为公司总经理的议案。
由公司董事长王淑贤先生提名,选举石百年先生为公司总经理。 (石百年先生 简介见附件一)
3、审议通过了杜庆丰先生辞去公司财务总监的职务。
因工作需要,杜庆丰先生辞去财务总监职务。
4、审议通过了聘请张静先生为公司财务总监的议案。 (张静先生简介见附件 二)
5、审议通过了公司《董事会议事规则》、《总经理议事规则》、
《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》。
注:《股东大会议事规则》尚须股东大会批准实施。
承德帝贤针纺股份有限公司董事会
2001年12月3日
附件一:
石百年先生简介如下:
石百年,男,1972年12月1日出生,29岁,毕业于河北工业大学经济管理专业,曾任 帝贤公司制作厂厂长、印染厂厂长、公司总调度、副总经理等职务。
附件二:
张静先生简介如下:
张静,男,1971年10月30日出生,大学文化,经济师, 曾在中国银行下板城支行从 事过储蓄、稽核、信贷等工作,2000年12月被帝贤公司聘用,先后在公司外销部、财 务部和证券部工作。