2000年12月4 日上午承德帝贤针纺股份有限公司第一届董事会第七次会议在帝 贤大厦三楼会议室召开,出席会议的董事应到11人,实到10人,公司5 名监事及高 级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事 长王淑贤先生主持。会议决议如下:
一、审议通过了承德帝贤时装有限公司调整双方出资比例的议案。
承德帝贤时装有限公司是由日本Y’S公司与承德帝贤针纺股份有限公司合资, 于2000年5月23日注册成立。总投资2800万美元,注册资本为2400万美元, 双方商 定投资比例为承德帝贤针纺股份有限公司占注册资本的29.17%;日本Y’S 公司占 注册资本的70.83%。鉴于承德帝贤针纺股份有限公司目前已成为上市公司, 企业 实力增强,为充分利用承德帝贤针纺股份有限公司已有的土地、厂房、设备及配套 设施,充分利用帝贤公司已有的在日本销售网络和销售渠道,便于开拓国际市场的 有利条件,抓住中国即将加入WTO后纺织业看好的机遇, 发挥帝贤公司劳动力成本 低,劳动力资源丰富的优势。经中、日双方共同协商并达成协议,本公司将投资额 由原700万美元增至1800万美元,以土地、厂房、设备及配套设施折价投入(有关资 产的情况及评估结果将于股东大会召开前披露),注册资本比例由原来的29.17%增 至75%;日本Y’S公司将投资额由1700万美元降至600万美元,以设备投资, 注册 资本比例由原来的70.83%降至25%。
日本Y'S公司(亦称裕发公司),英文:Y'S CORPORATION,在日本国东京登记注 册,其法定地址在日本国东京都涉谷区世冢二丁目4番1号,法定代表:菅原喜仁。 该公司主要从事纺织品国际贸易,与中国有多年的贸易往来。
二、以自筹资金800万元人民币收购承德县热电厂,并分两期各投资1000 万元 进行续建的议案。
1.收购标的:1.2万千瓦热电联供正在建设中的热电厂。
2.卖方承德县热电厂与买方承德帝贤针纺股份有限公司没有关联关系。
3.收购价格的确定依据:
承德县资产评估公司承资评字[1999]第67号《资产评估报告书》评估资产总值 为1915万元,承德县法院依法拍卖,本公司以800万元人民币的价格竞价收购。 此 项收购已经承德县国有资产管理局确认。
4.公司董事会认真评价了收购热电厂及分两期各投资1000万元至2001年底完成 热电厂续建工程事项,认为该项收购并完成续建可保证印染厂扩产后热、汽、电的 正常供应,节约费用支出,降低生产成本;可使分散供给的热、汽变为集中,减少 环境污染。因热电厂产出的热、汽、电全部用于本公司,生产成本较低,综合效益 明显。
5.热电厂简介:
承德县热电厂是1988年经河北省计委批准立项的建设项目,厂地位于承德县下 板城境内,占地69.05亩,建筑面积13414平方米,装有2个机组,容量1.2万千瓦, 已投资5179万元,完成工程30%,因资金不到位,被迫停工至今。由承德县热电厂 申请,经承德县人民法院裁决于1998年10月23日企业宣布破产。承德县资产评估公 司承评字[1999]第67号《资产评估报告书》评估资产总值为1915万元,经承德县法 院依法拍卖,本公司以800万元人民币的价格竞价收购,并将分两期各投资1000 万 元完成续建工程。
三、董事会提议以上两个议案需经股东大会批准。
四、董事会提议2001年1月8日召开承德帝贤针纺股份有限公司2001年度第一次 临时股东大会。
承德帝贤针纺股份有限公司
董事会
2000年12月6日