承德帝贤针纺股份有限公司第一届董事会十一次会议于2001年8月22 日上午在 帝贤大厦三楼会议室召开,出席会议的董事应到11人,实到11人,公司5名监事及高级 管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过 了如下决议:
一、 审议并通过了公司2001年度中期报告和中期报告摘要;
二、 审议并通过了公司2001年度中期审计报告;
三、 审议并通过了公司2001年度中期利润分配方案;
2001年上半年,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
承德帝针纺股份有限公司
董事会
2001年8月22日