除董事王淑贤、兰文枝因涉嫌走私一般货物罪被逮捕,董事王惠来、独立董事李威因出差未能参会外,本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    承德帝贤针纺股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年5月7日以书面形式发出会议通知,于2007年5月28日在帝贤大厦三楼会议室召开。应出席会议董事9名,亲自出席董事5名,董事长王淑贤及董事兰文枝因被刑拘无法参会；董事王惠来先生、独立董事李威先生因出差未能参会。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议以举手表决的方式通过如下决议：

    一、,审议通过了陈志国先生恢复董事会秘书职务、同时委任韩志刚先生为公司董事会证券事务代表。(5票赞成,0票反对,0票弃权)

    二、审议通过了聘任张静先生为公司副总经理的议案。(5票赞成,0票反对,0票弃权)

    特此公告。

    承德帝贤针纺股份有限公司

    董事会

    2007年5月29日

    附：张静先生个人简历张静先生：男,36岁,大学学历(银行外汇专业),经济师,曾在中国银行下板城支行工作,2000年12月进入本公司,先后在公司外销部、财务部和证券部工作。曾任公司财务总监。