本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德帝贤针纺股份有限公司第三届董事会第十次会议于2007年1月29日上午在帝贤大厦三楼会议室召开,会议通知已于2007年1月19以书面形式发出,出席本次会议的董事应到9人,实到7人,董事长王淑贤及董事兰文枝因被刑拘无法参会。公司5名监事及其他高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《证券法》的有关规定。
为了保证公司董事会正常运作、及时履行信息披露义务,根据《公司法》相关规定,推举石百年和王惠来代行董事长职责和董事会秘书职责。
一、会议审议并通过了推举石百年代行董事长职责的议案。(7票同意,0票反对,0票弃权)
二、会议审议并通过了推举王惠来代行董事会秘书的议案。(7票同意,0票反对,0票弃权)
在公司未对涉嫌走私情况得到准确信息前,公司股票将继续停牌。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告
承德帝贤针纺股份有限公司
董事会
2007年1月30日