本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年11 月23日。

    2、召开地点：河北承德县下板城帝贤大厦三楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：石百年先生

    6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：股东及代理人5人、代表股份245,044,360股、占上市公司有表决权总股份34.69%。

    2、社会公众股股东出席情况：社会公众股股东及代理人2人、代表股份244,360股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.03%。

    3、外资股股东出席情况：外资股股东及代理人2人、代表股份244,360股，占公司外资股股东表决权股份总数0.03%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了聘请2006年度境内外审计机构的议案。

    同意245,044,360股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，；弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意244,360股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    外资股股东的表决情况：同意244,360股，占出席会议外资股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过了审议大股东王淑贤先生“提请股东大会授权董事会依法对工商银行提出反诉”的议案。

    同意226,526,789股，占出席会议所有股东所持表决权的92.44%；反对18,517,651股，占出席会议所有股东所持表决权的7.56%；弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意244,360股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    外资股股东的表决情况：同意244,360股，占出席会议外资股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    本公司聘请的法律咨询机构岳成律师事务所岳运生律师认为：从帝贤公司提供的材料看，工商银行曾经承诺过为帝贤公司落实相关的贷款，如果工商银行没有履行承诺，并给帝贤公司造成损失了，则帝贤公司可以就该损失向工商银行提起反诉。

    本次股东大会经北京市金城同达律师事务所王江涛律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    特此公告。