承德帝贤针纺股份有限公司(以下简称公司)于2001年3月31 日在《证券时报》 和香港《大公报》上刊登了《承德帝贤针纺股份有限公司关于召开2000年度股东大 会的通知》,本次年度股东大会于2001年5月8日上午9∶00在本公司( 承德县下板城 镇)三楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表共4人,共代表股份总数135, 883 ,959股(其中发起人股100,000,000股,境内上市外资股35,883,959股), 占公司总股 数的63.2%,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,公司董事、监事 及高级管理人员列席了会议,大会以投票表决方式审议并通过了如下事项:
1、会议以135,883,959股同意;0股反对;0股弃权;同意股占出席会议全体股 东所持股的100%;审议通过了《2000年度董事会工作报告》;
2、会议以135,883,959股同意;0股反对;0股弃权;同意股占出席会议全体股 东所持股的100%;审议通过了《2000年度监事会工作报告》;
3、会议以135,883,959股同意;0股反对;0股弃权;同意股占出席会议全体股 东所持股的100%;审议通过了《2000年年度报告》;
4、会议以135,883,959股同意;0股反对;0股弃权;同意股占出席会议全体股 东所持股的100%;审议通过了《2000年度财务审计报告》;
5、会议以135,883,959股同意;0股反对;0股弃权;同意股占出席会议全体股 东所持股的100%;审议通过了《2000年度利润分配方案》;
6、会议以135,883,959股同意;0股反对;0股弃权;同意股占出席会议全体股 东所持股的100%; 审议通过了《关于聘请安达信公司和安达信·华强会计师事务 所为本公司2001年度国际国内会计师议案》;
7、会议以135,883,959股同意;0股反对;0股弃权;同意股占出席会议全体股 东所持股的100%;审议通过了占公司总股本39.58%的股东王淑贤先生提出的《关 于变更部分B股募集资金投资项目的临时议案》。(详见2001年4月24 日的《证券时 报》和香港《大公报》)。
特此公告
承德帝贤针纺股份有限公司董事会
2001年5月9日