本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2006年6月8日上午9:00
2、召开地点:河北省承德县下板城帝贤大厦三楼会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长王淑贤先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况:股东及股东代理人5人,代表股份204,173,980股,占上市公司有表决权总股份的34.69%;
2、社会公众股股东出席情况:社会公众股股东及代理人2人、代表股份173,980 股,占上市公司社会公众股股东表决权股份总数0.05%;
3、外资股股东及代理人2人,代表股份173,980 股,占公司外资股股东表决权股份总数0.05%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了公司2005年度董事会工作报告;
总的表决情况:同意204,173,980股,占出席会议所有股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
2、审议通过了公司2005度监事会工作报告;
总的表决情况:同意204,173,980股,占出席会议所有股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
3、审议通过了公司2005年度财务报告;
总的表决情况:同意204,173,980股,占出席会议所有股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
4、审议通过了公司2005年年度报告和年度报告摘要;
总的表决情况:同意204,173,980股,占出席会议所有股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
5、审议通过了公司2005度利润分配方案;
总的表决情况:同意204,173,980股,占出席会议所有股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
6、审议通过了修改后的《公司章程》的议案;(《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
总的表决情况:同意204,173,980股,占出席会议所有股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
7、审议通过了修改后的《股东大会议事规则》的议案;(《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
总的表决情况:同意204,173,980股,占出席会议所有股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
8、审议通过了修改后的《董事会议事规则》的议案;(《董事会议事规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
总的表决情况:同意204,173,980股,占出席会议所有股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
9、审议通过了修改后的《监事会议事规则》的议案;(《监事会议事规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
总的表决情况:同意204,173,980股,占出席会议所有股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
10、审议通过了董事(监事)及高管人员报酬的议案;
总的表决情况:同意204,173,980股,占出席会议所有股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
11、审议通过了改聘深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度审计机构的议案;
总的表决情况:同意204,173,980股,占出席会议所有股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
12、审议通过了董事会关于境内外会计师出具的审计报告有关情况说明的议案;
总的表决情况:同意204,173,980股,占出席会议所有股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
13、审议通过了本公司境外信息披露报纸由香港《大公报》变更为香港《文汇报》的议案;
总的表决情况:同意204,173,980股,占出席会议所有股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意173,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;0 股反对;0股弃权。
本次年度股东大会经北京市金诚同达律师事务所刘治海律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序合法、有效。
特此公告。
承德帝贤针纺股份有限公司董事会
2006年6月 9日