本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
承德帝贤针纺股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年10月31日在公司二楼会议室召开,会议通知已于2005 年9 月16日以书面形式发出,会议应到监事5人,实到4人。监事孙振玉先生因公出差,委托姚凤兰女士代其表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席徐学先生主持,会议审议并通过了如下决议:
会议选举徐学先生为公司第三届监事会主席。(5票同意,0票反对,0票弃权)
特此公告
承德帝贤针纺股份有限公司
监 事 会
2005年10月31日