承德帝贤针纺股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005 年10 月31 日上午在帝贤大厦三楼会议室召开，会议通知已于2005 年10月20日以书面或电话形式发出，出席会议的董事应到9 人，实到8人，独立董事王亚光因出差未能参加会议，委托独立董事王恩源代其表决。

    公司4名监事及其他高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由董事长王淑贤先生主持，会议以举手表决的方式通过了如下决议：

    1、选举王淑贤先生为公司董事长。(9票同意,0票反对,0票弃权)

    2、聘任石百年先生为本公司总经理。(9票同意,0票反对,0票弃权)

    3、聘任王惠来先生、兰文芝女士、王正松先生、刘福民先生、宋士强先生、霍学军先生为本公司副总经理。(9票同意,0票反对,0票弃权)

    4、聘任张静先生为公司财务总监。(9票同意,0票反对,0票弃权)

    5、聘任陈志国先生为公司董事会秘书，同时委任李阳先生为公司董事会证券事务代表。

    (9票同意,0票反对,0票弃权)

    6、选举王淑贤先生、杜庆丰先生、李威先生为董事会战略委员会委员，王淑贤为主任委员。(9票同意,0票反对,0票弃权)

    7、选举王惠来先生、王亚光先生、王恩源先生为董事会审计委员会委员，王亚光为主任委员。(9票同意,0票反对,0票弃权)高管人员简历见附件。

    特此公告。

    2005年10月31日

    附件：高管人员简历

    王淑贤：(简历见2005年9月29日的《证券时报》和香港《大公报》。)

    石百年：(简历见2005年9月29日的《证券时报》和香港《大公报》。)

    王惠来：(简历见2005年9月29日的《证券时报》和香港《大公报》。)

    兰文芝：(简历见2005年9月29日的《证券时报》和香港《大公报》。)

    王正松先生：男，28岁，大专学历，本公司副总经理(分管海外业务)。曾任金斧投资执行董事。2002年10月29日进入本公司。

    宋士强先生：男，30岁，曾任公司织布厂、纺纱厂厂长、纺织部经理。全面负责公司纺纱公司工作。

    霍学军先生：男，32岁，曾任本公司总经理办公室主任，高中学历。曾在承德县信用社、帝贤集团从事出纳、会计工作，曾任帝贤集团督察办主任。

    刘福民先生：男，30岁，经济管理学士学位，2000年3月至2001年8月在承德县北大山林场财务科工作，2001年8月到承德帝贤针纺股份有限公司工作至今。

    张静先生：男，34岁，大学学历(银行外汇专业)，经济师，本公司财务总监。曾在中国银行下板城支行工作，2000年12月进入本公司，先后在公司外销部、财务部和证券部工作。

    陈志国先生：男，32岁，大专学历，本公司董事会秘书。曾任本公司纺纱厂副厂长，总务科科长、证券部副经理、经理。