本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、 会议召开的情况
1、召开时间:2005年10 月31日。
2、召开地点:河北承德县下板城帝贤大厦三楼会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长王淑贤先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、 会议的出席情况
1、出席的总体情况:股东及代理人 4人、代表股份204,159,980 股、占上市公司有表决权总股份34.96%。
2、社会公众股股东出席情况:社会公众股股东及代理人1 人、代表股份159,980股,占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.04 %。
3、外资股股东出席情况:外资股股东及代理人 1人、代表股份 159,980 股,占公司外资股股东表决权股份总数0.04 %。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了公司董事会换届选举的议案。
(一)、董事候选人王淑贤
同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %;0股反对; 0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100%;0股反对; 0股弃权。
(二)、董事候选人石百年
同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权100 %;0股反对; 0股弃权。
(三)、董事候选人兰文枝
同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权100 %;0股反对; 0股弃权。
(四)、董事候选人宋玉山
同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。
(五)、董事候选人王惠来
同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。
(六)、董事候选人杜庆丰
同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。
(七)、独立董事候选人李威
同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。
(八)、独立董事候选人王亚光
同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。
(九)、独立董事候选人王恩源
同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。
董事及独立董事候选人简历、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见2005 年9 月29日的《证券时报》、和香港《大公报》。
2、审议通过了公司监事会换届选举的议案。
(一)、监事候选人姚凤兰
同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。
(二)、监事候选人徐华峰
同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。
(三)、监事候选人孙振玉
同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。
社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。
外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100 %;0股反对; 0股弃权。
以上三位监事与已由公司职工代表大会选举产生的徐学、李显富两位职工代表监事组成本公司第三届监事会。
监事候选人简历见2005 年9 月29日的《证券时报》、和香港《大公报》。
北京市金城同达律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定,出席人员的资格、议案内容、表决结果合法有效。
特此公告
承德帝贤针纺股份有限公司
2005年10月31日