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证券代码:200160 证券简称:帝贤B 项目:公司公告

承德帝贤针纺股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告
2005-11-01 打印

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、 会议召开的情况

    1、召开时间:2005年10 月31日。

    2、召开地点:河北承德县下板城帝贤大厦三楼会议室

    3、召开方式:现场投票

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:董事长王淑贤先生

    6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、 会议的出席情况

    1、出席的总体情况:股东及代理人 4人、代表股份204,159,980 股、占上市公司有表决权总股份34.96%。

    2、社会公众股股东出席情况:社会公众股股东及代理人1 人、代表股份159,980股,占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.04 %。

    3、外资股股东出席情况:外资股股东及代理人 1人、代表股份 159,980 股,占公司外资股股东表决权股份总数0.04 %。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了公司董事会换届选举的议案。

    (一)、董事候选人王淑贤

    同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。

    社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %;0股反对; 0股弃权。

    外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100%;0股反对; 0股弃权。

    (二)、董事候选人石百年

    同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。

    社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。

    外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权100 %;0股反对; 0股弃权。

    (三)、董事候选人兰文枝

    同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。

    社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。

    外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权100 %;0股反对; 0股弃权。

    (四)、董事候选人宋玉山

    同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。

    社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。

    外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。

    (五)、董事候选人王惠来

    同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。

    社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。

    外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。

    (六)、董事候选人杜庆丰

    同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。

    社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。

    外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。

    (七)、独立董事候选人李威

    同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。

    社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。

    外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。

    (八)、独立董事候选人王亚光

    同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。

    社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。

    外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。

    (九)、独立董事候选人王恩源

    同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。

    社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。

    外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。

    董事及独立董事候选人简历、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见2005 年9 月29日的《证券时报》、和香港《大公报》。

    2、审议通过了公司监事会换届选举的议案。

    (一)、监事候选人姚凤兰

    同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。

    社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。

    外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。

    (二)、监事候选人徐华峰

    同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。

    社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。

    外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100 %; 0股反对; 0股弃权。

    (三)、监事候选人孙振玉

    同意204,159,980股,占出席会议所有股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。

    社会公众股股东的表决情况:同意159,980股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %; 0股反对; 0股弃权。

    外资股股东的表决情况:同意159,980 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100 %;0股反对; 0股弃权。

    以上三位监事与已由公司职工代表大会选举产生的徐学、李显富两位职工代表监事组成本公司第三届监事会。

    监事候选人简历见2005 年9 月29日的《证券时报》、和香港《大公报》。

    北京市金城同达律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定,出席人员的资格、议案内容、表决结果合法有效。

    特此公告

    

承德帝贤针纺股份有限公司

    2005年10月31日





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