深圳大洋海运股份有限公司于1997年5月28日上午9时30分,在公司会议室召开 了第三届股东大会。出席会议的股东7人,代表股数108,159,600股,占公司总股本的 60.1％,会议合法有效。本届股东大会审议并通过了如下决议:

    一、审议并通过了《1996年度董事会工作报告》;

    二、审议并通过了《1996年度总经理业务报告》;

    三、审议并通过了《1996年度监事会工作报告 》;

    四、审议并通过了《1996年度审计报告》;

    五、审议了《关于1996年度分红派息的议案》:

    1996年度本公司实现税后利润人民币33,567,778.83元,每股税后利 润0.18元,提取10％法定公积金和5％法定公益金,可供股东分配利润为25,838,399 .35元,提交本次股东大会审议的原分配预案为“每10股派现金0.80元,未分配利润 转入任意盈余公积金”。但与会股东建议:为了增强公司发展后劲,应将该分配方案 改为“暂不分配”。为此股东大会休会10分钟,董事会召开临时董事会议, 提出新 的分配方案为“暂不分配”,获得与会股东一致通过。此方案须经证券主管机关批 准后实施。

    六、审议并通过了《关于更换监事会主席的议案》:

    同意任命马元城同志为监事会主席,同时免去赵良同志监事会主席职务。

    七、审议并通过了《关于增选董事的议案》:

    同意增选赵良同志为董事,同时免去其监事会主席职务。

    八、审议并通过了《关于修改公司章程中与注册资本有关的条款的议案》;

    九、审议并通过了《关于确认上次募集资金运用情况的议案》;

    本次会议召开及所通过决议由南山区公证处公证。

    附马元城、赵良同志简介:

    马元城:男,现年34岁,中共党员,上海港湾学校毕业,现任深圳蛇口 大洋海运有 限公司董事、副总经理。

    赵良:男,现年49岁,现任本公司监事会主席,上海海运学院本科毕业, 高级会计 师,曾任中远集团天津远洋运输公司会计主任及天船集团财务部经理,现任天船集团 总会计师。