深圳大洋海运股份有限公司第三届董事会于2001年11 月13 日下午在公司会议 室召开2001年度第6次会议,应到董事8人,实到董事 6名, 两名董事委托另一董事代 为出席并行使表决权,公司监事及部分高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由董事长俞军先生主持,审议通过如下决议：

    一、 审议通过公司董事会成员及经理班子任免的议案：

    1、 公司董事长俞军先生、董事李驰先生、孙卫平女士、周爱清女士向公司董 事会提出辞去董事职务的申请,经公司董事会审议通过,同意其辞去董事职务, 报请 临时股东大会审议。

    2、 经与会董事审议通过,同意俞军先生辞去董事长职务,推选李（艹的）女士 为公司董事长。

    3、 审议通过变更及增补公司董事的议案：鉴于公司上述董事向公司董事会辞 职,为保证本公司董事会成员达到法定人数（9人）,保证公司董事会的正常工作,提 名曾庆群先生、吕志耘先生、朱敏女士、吴娟女士、王巧飞先生为公司董事候选人, 报请临时股东大会审议。（董事候选人简历附后）。

    4、 审议通过公司经理班子的任免方案：根据中国证券监督管理委员会关于在 上市公司与控股股东之间实行人员、资产、财务“三分开”的要求, 免去俞军先生 总经理职务,李驰先生常务副总经理职务,李 女士财务总监职务；任命李 女士 为总经理,曾庆群先生为公司常务副总经理,吴娟女士为公司财务总监。

    二、 审议通过变更公司2001 年度境内财务报告审计机构的议案：由于业务需 要,经多方协商同意,拟改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2001年度境内 财务报告审计机构,报请临时股东审议。

    三、 审议通过公司出售部分子公司股权的议案：

    1、 审议通过公司与深圳市吉运投资发展有限公司签订的《股权转让协议》。 将公司所持有的深圳市蛇口大洋集装箱海运有限公司95％的股权以总价款人民币六 百万元的价格转让与吉运公司。（集装箱公司注册资金人民币3,158万元,经深圳市 鹏城会计师事务所有限公司审计,截止2001年9月30日, 集装箱公司帐面净资产为人 民币－1,781万元）,报请临时股东大会审议。

    2、审议通过公司与世纪高科技有限公司签订的《股权转让协议》。 将公司所 持有的金程船务有限公司100 ％的股权以总价款港币一千三百万元的价格转让与世 纪高科。（金程公司注册资金美元10,000元, 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司 审计,截止2001年9月30日,金程公司帐面净资产为人民币－4,958万元）, 报请临时 股东大会审议。

    3、审议通过公司与世纪高科技有限公司签订的《股权转让协议》。 将公司所 持有的金全船务有限公司100 ％的股权以总价款港币九百万元的价格转让与世纪高 科。（金全公司注册资金美元10,000元,经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计, 截止2001年9月30日,金全公司帐面净资产为人民币－1,942万元）,报请临时股东大 会审议。

    四、 在关联董事回避的情况下,审议通过公司托管第一大股东深圳东欧工贸公 司的下属企业棗深业（深圳）工贸发展有限公司的议案：审议通过公司与深圳东欧工 贸公司及深业（深圳）工贸发展有限公司签订的《企业托管协议》。该交易属关联 交易,报请临时股东大会审议。

    五、 审议通过召集公司2001年度第一次临时股东大会,审议上述重大事项的议 案：公司定于2001年12月16日召开临时股东大会,审议上述重大事项及议案。

    有关该次出售资产及企业托管关联交易的公告及相应中介机构意见将于近日内 另行公告,提醒投资者注意。

    特此公告

    

深圳大洋海运股份有限公司董事会

    二00一年十一月十三日

    董事候选人简历：

    曾庆群,男,1969年9月出生,中共党员,硕士,汉族。

    1993年9月－1996年6月在中南政法学院读研究生；

    1996年7月－1997年7月在深圳资信评估公司任评估研究员；

    1997年8月－2001年7月在国通证券有限公司任律师。

    2001年至今任本公司副总经理

    朱 敏,女,中共党员,毕业于西北电子工程学院,工程师。

    1982年10月－1984年在深圳爱华电子有限公司技术部任工程师；

    1985年－1992年在深圳爱华电子有限公司任办公室主任；

    1993年－1996年在深圳爱华海洋电脑科技有限公司任总经理；

    1997年1999年在深圳爱华 商贸公司任总经理；

    1999年3月－2001年在深圳东欧工贸公司任总经理助理；

    2001年至今在深圳大洋海运股份有限公司任副总。

    吕志耘,男,30岁,大学文化程度

    1994－1996年 莱英达美特容器公司

    1996－2001年4月 深圳东欧工贸公司 助理总经理

    2001年5月 深圳大洋海运股份有限公司

    吴 娟,女,1970年2月出生,会计师,大专。

    1989年7月毕业于上海水产大学财会专业；

    1989年7月－1993年3月在天津远洋运输公司财务部 任会计；

    1993年3月－1996年2月在深圳蛇口大洋海运股份有限公司任财务部副经理

    1996年2月至今在深圳大洋海运股份有限公司历任财务部副经理、经理。

    王巧飞,男,1964年10月出生,大学文化程度。

    1985年7月－2001年6月在南京建工房地产开发总公司财务部工作；

    2001年6月至今 深圳东欧工贸公司财务部经理