本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳大洋海运股份有限公司董事会2005年度第一次会议于2004年1月30日电话通知，2005年2月1日上午在公司会议室召开，应到董事5人，实到4人，徐国英先生因工作未能参加本次会议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议并通过了《徐向红先生辞去公司总经理职务的申请》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    二、审议并通过了《聘请王辅先生为公司总经理职务议案》，王辅先生自即日起负责公司全面工作，代行董事长职权。独立董事认为该候选人符合任职资格并同意该议案。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    三、审议并通过了《徐向红先生因工作变动原因辞去公司董事长及董事职务的议案》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    四、审议并通过了《提名王辅先生为公司董事侯选人的议案》，报请公司股东大会审议。独立董事认为该候选人符合任职资格并同意该议案。有关王辅先生的个人资料见附件。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    五、审议并通过了《提名陈方汉先生为公司董事侯选人的议案》，报请公司股东大会审议。独立董事认为该侯选人符合任职资格并同意该议案。有关陈方汉先生的个人资料见附件。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    六、审议并通过了《召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》，详见公司关于召开股东大会的通知。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    董事侯选人简历：

    王辅先生，男，1966年出生，大学学历，会计师。先后在北京证券投行部、深圳市国基房地开发有限公司等单位任职。2004年12月起在深圳市金业集团有限公司工作至今。董事侯选人简历：

    陈方汉先生，男，1957年出生，硕士学历，经济师。先后在广东北江钢铁厂、广东韶关钢铁厂、顺德纪检会、广东大家庭集团有限公司等单位任职，2004年月起在深圳市金业集团有限公司工作至今。